Sanjeev Gupta’s Liberty Steel-kantoren overvallen

Sanjeev Gupta’s Liberty Steel-kantoren overvallenGepubliceerdZojuistDelencloseDeel paginaKopieer linkOver delenBeeldbron, Getty Images

De kantoren van Sanjeev Gupta’s Liberty Steel zijn overvallen door het Serious Fraud Office (SFO).

De SFO is afgelopen mei een onderzoek gestart naar vermoedelijke fraude en witwassen door moederbedrijf GFG Alliance (GFG).

GFG bezit een verzameling van bedrijven in energie, staal en handel, met ongeveer 35.000 mensen in dienst.

De heer Gupta, de uitvoerend voorzitter, kwam onder de loep nadat de belangrijkste geldschieter van GFG, Greensill Capital, instortte.

De financieringsmaatschappij ging ten onder nadat de verzekeraar weigerde de dekking van de leningen te verlengen. Het was de belangrijkste geldschieter van Liberty Steel van GFG, dat 3.000 mensen in dienst heeft in Engeland, Schotland en Wales.

Ooit beschreven als de “redder van staal”, bezochten SFO-functionarissen op woensdag adressen die verband hielden met de activiteiten van de heer Gupta en vroegen om documenten, waaronder bedrijfsbalansen en jaarverslagen.

De SFO kon geen verdere commentaar geven op het onderzoek omdat het nog gaande is.

Maar het bevestigde wel dat zijn teams spraken met leidinggevenden op kantoren in heel Groot-Brittannië, die aan de operatie meewerkten.

Staatsbank riskeerde £ 335 miljoen om Greensill te steunen, zeggen parlementsleden Sanjeev Gupta staalbedrijven geconfronteerd met liquidatie van orders

De SFO opende afgelopen mei een onderzoek naar GFG wegens vermeende frauduleuze handel en witwassen, inclusief de financieringsregelingen met het bedrijf van Lex Greensill.

In een brief die door de BBC werd gezien, werd het personeel van Liberty Steel verteld: “Sindsdien hebben we consequent elk vergrijp van onze kant afgewezen en hebben we beloofd volledig mee te werken om ervoor te zorgen dat ze hun onderzoek zo snel mogelijk kunnen afronden.”

Het beschreef de bezoeken aan de site vandaag ook als “verwacht” en dat het zou voldoen aan verzoeken om informatie en “op welke manier dan ook volledig zou meewerken”.

“Wees er zeker van dat dit geen invloed heeft op de werking van onze bedrijven en we moeten ons blijven concentreren op onze bedrijfsplannen en veilig werken”, schreef Jeff Kabel, Chief Transformation Officer.

‘Rode vlaggen’

Volgens de Financial Times bezochten Franse aanklagers eerder deze week ook het kantoor van GFG in Parijs en een aluminiumsmelterij in Duinkerken, waar ze leidinggevenden ondervroegen.

Britse parlementsleden hebben eerder een reeks zorgen geuit over Sanjeev Gupta’s leiderschap van GFG Alliance, waaronder de ongebruikelijke financierings- en bedrijfsstructuren, evenals een reeks boekhoudkundige “rode vlaggen”.

Politici adviseerden de Insolventiedienst ook om te onderzoeken of de heer Gupta zijn fiduciaire plichten als bedrijfsdirecteur heeft geschonden.