Crypto-baas zegt dat fraudeurs een ‘speciale plek in de hel’ hebben

Crypto-baas zegt dat fraudeurs een ‘speciale plek in de hel’ hebben

Door Dan Whitworth
Money Box-reporter, BBC Radio 4

Gepubliceerd1 uur geledenDelencloseDeel paginaKopieer linkOver delenBeeldbron, Getty Images

Een senior directeur van een van ’s werelds grootste cryptocurrency-uitwisselingen heeft Radio 4 Money Box verteld dat er een “speciale plek in de hel” is voor fraudeurs.

Curtis Ting werkte acht jaar bij de FBI voordat hij bij Kraken kwam, waar hij nu algemeen directeur is voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

“Ik ben zelf een voormalig wetshandhaver, ik heb ook twee levende grootouders”, zegt hij. “Eerlijk gezegd is er een speciaal plekje in de hel gereserveerd voor oplichters en fraudeurs die kwetsbaren en ouderen proberen te beroven.”

Hij sprak in verband met een fraude die onlangs op Money Box werd vermeld, waarbij de 77-jarige Graeme Stagg bijna £ 800.000 had gestolen.

fraude controles

Graeme werd misleid om te investeren in cryptocurrency en meer dan een half miljoen pond werd in minder dan een maand ingenomen met behulp van Kraken’s exchange.

“We hebben veel controles voor fraude-identificatie op het platform. We hebben vlaggen die iedereen identificeren die zich boven een bepaald bedrag registreert, zodat iedereen boven een bepaalde leeftijd wordt gemarkeerd”, zegt de heer Ting.

“Ze worden niet alleen gemarkeerd, maar je ziet ook bepaalde transactiebedragen in verband met die accounts, waardoor een bijzonder hoog risicoprofiel ontstaat.

“Als dat gebeurt, houden we [freeze] dat account en contact opnemen met individuen, en we eisen dat er een schriftelijke nota aan ons wordt verstrekt waarin expliciet wordt vermeld dat deze individuen deze transacties uit eigen wil doen en door niemand worden geleid.”

Ondanks dat hij deze controles had, was Graeme zo volledig verzorgd door criminelen dat hij in slechts 26 dagen meer dan £ 500.000 in e-wallets kon overboeken met behulp van de Kraken-uitwisseling.

Media-onderschrift, Graeme diende 22 jaar bij de RAF voordat fraudeurs elke cent die hij had stalen – bijna £ 800.000

De criminelen droegen het vervolgens over aan Graeme’s controle, stalen het allemaal en lieten hem met niets achter.

Curtis zegt dat het aan de wetshandhavers is om de criminelen te pakken, maar dat het de “plicht van uitwisselingen is, net als wij, om zeer nauw samen te werken met [law enforcement]”, eraan toevoegend dat ze in dit geval volledig meewerken met de politie.

Stabiele munten

De heer Ting verwelkomt plannen die door de Britse regering zijn aangekondigd om sommige cryptocurrencies te reguleren als onderdeel van bredere inspanningen om van het land een hub voor digitale betalingsbedrijven te maken.

Zogenaamde stablecoins zullen volgens de Treasury erkende betaalmethoden worden om mensen vertrouwen te geven in het gebruik van digitale valuta.

Stablecoins zijn ontworpen om een ​​stabiele waarde te hebben die is gekoppeld aan traditionele valuta’s of activa zoals goud, en als zodanig worden ze als minder volatiel beschouwd dan cryptocurrencies zoals Bitcoin.

“De integratie van stablecoins in het betalingskader heeft mogelijk een behoorlijke impact op ons bedrijf”, zegt de heer Ting.

“Er is het potentieel dat we onze service uitbreiden, zodat er naast het eenvoudig vergemakkelijken van transacties, het kopen en verkopen van cryptovaluta, een nauwere integratie is met betalingsnetwerken, aanbieders van verkopers, enzovoort.”

Amerikaanse crypto-investeerders voltooien overname CrawleySommige cryptocurrencies worden gereguleerd in het VK Wat een hack van $ 600 miljoen zegt over de staat van crypto

Kanselier Rishi Sunak zei: “We willen de [cryptocurrency] bedrijven van morgen – en de banen die ze creëren – hier in het VK, en door effectief te reguleren kunnen we ze het vertrouwen geven dat ze nodig hebben om op lange termijn te denken en te investeren.”

De Schatkist heeft nog niet bevestigd welke stablecoins gereguleerd zullen worden; bekende zijn Tether en Binance USD.

De heer Ting zegt dat hij meer regelgeving als iets positiefs ziet, omdat “het betekent dat meer mensen zich bij ons zullen moeten aansluiten”.

“Dat juichen we toe. In onze operaties in Europa zijn we eigenlijk veel verder in onze discussies met Europese regelgevers omdat de feitelijke wetgeving al op tafel ligt.

“Het VK dat deze visie verwoordt, brengt het in ieder geval verder in lijn met waar de rest van de industrie naartoe gaat.”

Financiële en ecologische zorgen

Regelgevers haasten zich om regels op te stellen om cryptocurrencies te beheren uit angst dat hun groeiende populariteit een bedreiging zou kunnen vormen voor gevestigde financiële systemen.

In december zei de vice-gouverneur van de Bank of England dat, hoewel momenteel slechts ongeveer 0,1% van de Britse rijkdom als digitale activa wordt aangehouden, dat aandeel snel groeit.

Sir Jon Cunliffe vertelde de BBC dat als de waarde van cryptocurrencies sterk zou dalen, dit een domino-effect zou kunnen hebben.

Ondertussen zijn de VS bezig met het opstellen van regelgeving vanwege de toenemende bezorgdheid dat de cryptocurrency-industrie een toevluchtsoord is voor criminelen.

Het proces van het genereren van digitale munten via banken van krachtige computers, mijnbouw genoemd, is ook zeer energie-intensief. Recent onderzoek suggereert dat Bitcoin nu een CO2-uitstoot genereert die vergelijkbaar is met het land van Griekenland.

De heer Glen gaf toe dat er zorgen waren over de impact op het milieu en zei dat de regering “nauwelijks zal kijken naar het energieverbruik in verband met bepaalde crypto-technologieën”.

U kunt meer horen van Curtis Ting’s interview op BBC Radio 4’s Money Box podcast door te klikken op hier.

Volgen Spaarpot en Dan op Twitter