Roman Abramovich: Nieuw bewijs wijst op corrupte deals

Roman Abramovich: Nieuw bewijs wijst op corrupte deals

Door BBC Panorama
Rapportageteam

Gepubliceerd3 uur geledenDelencloseDeel paginaKopieer linkOver delenGerelateerde onderwerpenRusland-Oekraïne oorlogBeeldbron, Getty Images

Een BBC-onderzoek heeft nieuw bewijs gevonden over de corrupte deals die het fortuin van Roman Abramovich hebben opgeleverd.

De eigenaar van Chelsea verdiende miljarden nadat hij in 1995 een oliemaatschappij van de Russische regering had gekocht op een vervalste veiling.

Abramovich betaalde ongeveer $ 250 miljoen (£ 190 miljoen) voor Sibneft, voordat hij het in 2005 voor $ 13 miljard terug verkocht aan de Russische regering.

Zijn advocaten zeggen dat er geen grond is om te beweren dat hij zeer aanzienlijke rijkdom heeft vergaard door middel van criminaliteit.

De Russische miljardair werd vorige week door de Britse regering gesanctioneerd vanwege zijn banden met de Russische president Vladimir Poetin.

De tegoeden van Abramovich zijn bevroren en hij is gediskwalificeerd als directeur van Chelsea Football Club.

Wat betekenen sancties voor Chelsea? Wie zijn de megarijke Russen die worden geconfronteerd met sancties?

De Russische miljardair heeft al in een Britse rechtbank toegegeven dat hij corrupte betalingen heeft gedaan om de Sibneft-deal van de grond te krijgen.

Hij werd in 2012 in Londen aangeklaagd door zijn voormalige zakenpartner Boris Berezovsky.

Abramovich won de zaak, maar hij beschreef in de rechtbank hoe de oorspronkelijke Sibneft-veiling in zijn voordeel was gemanipuleerd en hoe hij Berezovsky $ 10 miljoen gaf om een ​​Kremlin-functionaris af te betalen.

BBC Panorama heeft een document in handen waarvan wordt gedacht dat het Rusland uit is gesmokkeld.

De informatie is aan het programma gegeven door een vertrouwelijke bron, die zegt dat het in het geheim is gekopieerd uit bestanden die door Russische wetshandhavingsinstanties over Abramovich worden bewaard.

De BBC kan dat niet verifiëren, maar controles bij andere bronnen in Rusland hebben veel van de details in het vijf pagina’s tellende document bevestigd.

Het document zegt dat de Russische regering in de Sibneft-deal $ 2,7 miljard is kwijtgescholden – een claim die wordt ondersteund door een Russisch parlementair onderzoek uit 1997. In het document staat ook dat de Russische autoriteiten Abramovich wilden aanklagen voor fraude.

Er staat: “De onderzoekers van het Departement voor Economische Misdrijven kwamen tot de conclusie dat als Abramovich voor de rechter zou worden gebracht, hij zou zijn beschuldigd van fraude… door een georganiseerde criminele groep.”

Bekijk panorama

Roman Abramovich’s Dirty Money is op BBC One, maandag 14 maart, om 20:00 GMT en daarna op BBCiPlayer

Panorama spoorde de voormalige hoofdaanklager van Rusland op, die de deal in de jaren negentig onderzocht.

Yuri Skuratov was niet op de hoogte van het geheime document, maar hij bevestigde onafhankelijk veel van de details over de Sibneft-verkoop.

De heer Skuratov vertelde het programma: “In feite was het een frauduleus plan, waarbij degenen die deelnamen aan de privatisering een criminele groep vormden die Abramovich en Berezovsky in staat stelde de regering te misleiden en niet het geld te betalen dat dit bedrijf echt waard was.”

Het document suggereert ook dat Abramovich werd beschermd door de voormalige Russische president Boris Jeltsin.

Er staat dat rechtshandhavingsdossiers over Abramovich naar het Kremlin zijn verplaatst en dat een onderzoek van Skuratov door de president is stopgezet.

In het document staat: “Skuratov bereidde een strafzaak voor de confiscatie van Sibneft voor op basis van het onderzoek naar de privatisering ervan. Het onderzoek werd stopgezet door president Jeltsin… Skuratov werd uit zijn kantoor ontslagen.”

De heer Skuratov werd ontslagen na het uitbrengen van een sekstape in 1999. Hij zegt dat het een steek was om hem en zijn onderzoek in diskrediet te brengen.

Hij zei: “Deze hele zaak was duidelijk politiek, want tijdens mijn onderzoeken kwam ik heel dicht bij de familie van Boris Jeltsin, ook via dit onderzoek naar de privatisering van Sibneft.”

De heer Abramovich bleef in de binnenste cirkel van het Kremlin toen Vladimir Poetin in 2000 aan de macht kwam.

Het document bevat details van een andere vervalste veiling twee jaar later, waarbij een Russische oliemaatschappij, Slavneft genaamd, betrokken was.

Abramovich ging een partnerschap aan met een ander bedrijf om Slavneft te kopen, maar een rivaliserend Chinees bedrijf was van plan bijna twee keer zoveel te bieden.

Veel machtige mensen – van het Kremlin tot het Russische parlement – zouden hebben verloren als de Chinezen de veiling hadden gewonnen

In het document staat dat een lid van de Chinese delegatie werd ontvoerd toen ze in Moskou aankwamen voor de veiling.

“CNPC, een Chinees bedrijf, een zeer sterke concurrent, moest zich terugtrekken uit de veiling nadat een van zijn vertegenwoordigers was ontvoerd bij aankomst op de luchthaven van Moskou en werd pas vrijgelaten nadat het bedrijf zich had teruggetrokken.”

Het ontvoeringsverhaal wordt ondersteund door onafhankelijke bronnen die het document niet kenden.

Vladimir Milov was de Russische vice-minister van Energie in de aanloop naar de Slavneft-verkoop. Hij gaf geen commentaar op het ontvoeringsverhaal, maar hij zei dat hoge politieke figuren al hadden besloten dat Abramovich’ partnerschap de veiling zou winnen.

“Ik zei, kijk, de Chinezen willen binnenkomen en ze willen een veel hogere prijs betalen. Ze zeggen dat het niet uitmaakt, hou je mond, dat zijn jouw zaken niet. Het is al besloten. Slavneft gaat naar Abramovich, de prijs is overeengekomen. De Chinezen zullen op de een of andere manier naar buiten worden gesleept.’

Er is geen suggestie dat de heer Abramovich iets wist van het ontvoeringscomplot, of er een rol in speelde.

Zijn advocaten vertelden de BBC dat de ontvoeringsclaim “volledig ongefundeerd” is en dat hij “niet op de hoogte is van een dergelijk incident”.

Verschillende facties hadden gevochten om de controle over Slavneft en er was brede oppositie tegen het Chinese bod.

Wat de reden voor de Chinese terugtrekking ook was, het partnerschap van Abramovich had het enige bod dat nog op tafel lag. En ze kochten Slavneft tegen een lage prijs.

De advocaten van Abramovich zeggen dat de beschuldigingen van corruptie in de Slavneft- en Sibneft-deals vals zijn, en hij ontkent dat hij werd beschermd door de heer Jeltsin.