Amerikaanse Maagdeneilanden onderzoeken Barclays Epstein-links

Amerikaanse Maagdeneilanden onderzoeken Barclays Epstein-linksGepubliceerd11 minuten geledenDelencloseDeel paginaKopieer linkOver delenBeeldbron, Getty Images

De Amerikaanse Maagdeneilanden hebben Barclays in het VK een gerechtelijk bevel betekend om alle documenten te verstrekken die verband houden met zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Het Amerikaanse grondgebied is op zoek naar informatie over transacties, correspondentie en investeringen die verband houden met de financier.

De bank werd in februari van dit jaar in New York gedagvaard over de kwestie.

Een Barclays-woordvoerder zei: “Barclays heeft al gereageerd op deze dagvaarding en is zijn verplichtingen nagekomen.

“De Amerikaanse Maagdeneilanden zijn nu bezig met een soortgelijke dagvaarding voor Barclays in het VK en Barclays zal op die dagvaarding reageren zodra deze is betekend.”

De BBC begrijpt dat er geen verband is tussen de dagvaarding en het recente schokkende ontslag van Jes Staley, of het FCA-onderzoek naar zijn banden met de heer Epstein.

Na afronding van het onderzoek vertrok de heer Staley deze week plotseling na meer dan zes jaar bij Barclays.

Het was gericht op de banden van meneer Staley met de dode financier en of ze hechter waren dan eerst werd gedacht.

Barclays zei maandag dat het op de hoogte was gesteld van de conclusies van het onderzoek en “het voornemen van de heer Staley om ze aan te vechten”.

Juridisch verzoek

De dagvaarding tegen Barclays in de VS vroeg om een ​​breed scala aan documenten, waaronder alle communicatie tussen de heer Staley en Epstein, details van het onderzoek van de bank naar Epstein en Staley, en het besluit van Barclays om de heer Staley in dienst te nemen.

De Amerikaanse Maagdeneilanden hebben in september geprobeerd om de tweede dagvaarding van Barclays in te dienen in hun Londense kantoren, maar hiervoor is goedkeuring van het Hooggerechtshof nodig, waar advocaten voor het Amerikaanse grondgebied naar verluidt om vragen.

De heer Staley, de voormalige Barclays-baas, vertrok deze week na een schokkend ontslag, blijkbaar vanwege een vermeende inconsistentie tussen zijn account aan zijn eigen bestuur van zijn relatie met Epstein en bewijsmateriaal dat door regelgevers werd gezien.

De heer Staley dringt erop aan dat hoewel Epstein een belangrijke klant was van JP Morgan, waar de heer Staley een aantal jaren heeft gewerkt en als zodanig regelmatig contact hadden, hun transacties ruimschoots binnen de grenzen lagen die als professioneel kunnen worden omschreven.

De BBC begrijpt dat de toezichthouder van mening was dat het volume en de toon van de e-mails tussen de twee een nauwere relatie suggereerden dan de puur professionele. Maar Barclays heeft verklaard dat het rapport geen bevindingen doet dat de heer Staley iets van Epsteins misdaden heeft gezien of ervan op de hoogte was.

.