Credit Suisse beboet voor Mozambique tonijnschandaal

Credit Suisse beboet voor Mozambique tonijnschandaalGepubliceerd21 minuten geledenDelencloseDeel paginaKopieer linkOver delenBron afbeelding, Getty Images

Investeringsbank Credit Suisse heeft een boete van £ 147 miljoen gekregen van de Britse autoriteiten wegens een corruptieschandaal waarbij de tonijnvisserij in Mozambique betrokken is.

De bank zal ook $ 200 miljoen aan schuld afschrijven die “besmet door corruptie” was die het Afrikaanse land verschuldigd was, aldus de Financial Conduct Authority.

De boete maakt deel uit van een schikking van $ 475 miljoen met Britse, Zwitserse en Amerikaanse toezichthouders.

Het personeel van Credit Suisse zou steekpenningen hebben aangenomen en betaald bij het regelen van $ 1,3 miljard aan industriële leningen.

De Britse Financial Conduct Authority (FCA) zei dat de bank “er niet in geslaagd was het risico van financiële criminaliteit goed te beheersen”.

Uitvoerend directeur van de handhaving Mark Steward zei: “De boete van de FCA weerspiegelt de impact van deze besmette transacties, waaronder een schuldencrisis en economische schade voor de bevolking van Mozambique.

“De boete zou hoger zijn geweest als Credit Suisse niet had ingestemd met de schuldafschrijving van $ 200 miljoen.”

Mozambique’s tonijncorruptieschandaal zet justitie voor de rechter

Volgens de FCA betaalde een Mozambikaanse overheidscontractant tussen 2012 en 2016 in het geheim “aanzienlijke smeergelden, geschat op meer dan $ 50 miljoen, aan leden van het dealteam van Credit Suisse” om leningen tegen gunstiger tarieven te krijgen.

Twee directeuren van de investeringsbank zouden onder meer de steekpenningen hebben ontvangen.

Ondertussen ontvingen Mozambikaanse functionarissen in dezelfde periode minstens 137 miljoen dollar aan steekpenningen, aldus de FCA.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) zei dat Credit Suisse “deficiënte interne boekhoudcontroles had, waardoor significante en bekende risico’s met betrekking tot omkoping niet naar behoren werden aangepakt”.

De bank heeft ermee ingestemd de SEC bijna $ 100 miljoen te betalen, zei de toezichthouder.

Voormalige investeringsbankiers van Credit Suisse en hun tussenpersonen zijn aangeklaagd, aldus de SEC.

De boete komt omdat 19 personen – waaronder de zoon van voormalig president Armando Guebuza – in Mozambique terechtstaan ​​voor omkoping, verduistering en witwassen van geld. Ze ontkennen de beweringen.

.