SFO onderzoekt Gavin Woodhouse over vermoedelijke fraude in verzorgingstehuizen

SFO onderzoekt Gavin Woodhouse over vermoedelijke fraude in verzorgingstehuizen

Door Simon Read
Personal finance-verslaggever, BBC News

Gepubliceerd11 minuten geledenDelencloseDeel paginaKopieer linkOver delenafbeelding bijschrift Gavin Woodhouse leidde zes hotels die in administratie zijn genomen

Het Serious Fraud Office is een grootschalig fraudeonderzoek gestart naar zorghuisondernemer Gavin Woodhouse.

Het onderzoek zal zich richten op investeringen die hij tussen 2013 en 2019 in verzorgingstehuizen en hotels heeft aangeboden.

Hij haalde meer dan £ 80 miljoen op bij amateur-investeerders en beloofde royale rendementen.

De SFO zei dat het “verdenking van fraude en witwassen van geld onderzoekt in verband met de bedrijfsvoering van Gavin Woodhouse en met hem gelieerde personen en bedrijven”.

Het heeft investeerders in de vermoedelijke frauduleuze regelingen gevraagd om vóór 30 september een vragenlijst in te vullen.

Het zei dat de verstrekte informatie “ons zal helpen om de omstandigheden van de aangeboden investeringen vast te stellen, om nieuwe informatie te identificeren en op te sporen, en om het onderzoek zo snel mogelijk voort te zetten”.

Wat is er gebeurd?

Gavin Woodhouse is een ondernemer die tussen 2013 en 2019 meer dan £ 80 miljoen heeft opgehaald bij amateur-investeerders.

Hij zei dat het geld zou worden gebruikt om verzorgingshuizen te bouwen en hotels te kopen en op te knappen.

Hij gaf investeerders de kans om een ​​kamer te kopen in een verzorgingshuis, een hotel of een andere vorm van vakantieverblijf.

Hij beloofde doorgaans 10 jaarlijkse dividenden van ongeveer 10% – betaald uit de huur die de kamer zou genereren – plus een toezegging om de kamer na een decennium terug te kopen tegen 125% van de aankoopprijs.

Maar een onderzoek door The Guardian en ITV News naar het plan in 2019 onthulde dat veel van de projecten van de heer Woodhouse onvolledig waren, terwijl de bedrijven van de zakenman een zwart gat van miljoenen ponden hadden.

Dat leidde ertoe dat enkele schuldeisers van de heer Woodhouse hem in de zomer van 2019 voor de rechter daagden om zijn bedrijven onder interim-bestuur te plaatsen.

Een rechter van het hooggerechtshof heeft de bedrijven geadministreerd en oordeelde dat het bedrijfsmodel van de heer Woodhouse “zeer oneerlijk” en een “beschamend misbruik van de privileges van de handel met beperkte aansprakelijkheid” leek te zijn.

‘Pure waanzin’ afbeelding bijschriftDerrick Towlson: “Ik ben vervroegd met pensioen gegaan, maar het ziet ernaar uit dat ik nu weer aan het werk moet”

Een slachtoffer vertelde de BBC dat hij £ 75.000 in de regeling had geïnvesteerd.

Derrick Towlson vertelde BBC Wales in 2019 dat hij en zijn vrouw het geld hadden uitgegeven aan een hotelkamer in Tenby.

Ze kregen te horen dat hun investering zou bijdragen aan de financiering van de renovatie van het hotel, en dat het een rendement van 10% op hun investering zou opleveren, plus twee weken gratis gebruik van de kamer per jaar.

Na 10 jaar beloofde het bedrijf de kamer terug te kopen met een winst van 25%.

Maar na twee jaar had het paar geen betalingen gezien en was boos achtergelaten toen beheerders in 2019 in het bedrijf werden geroepen.

“Je voelt je op het ene moment dom, boos… als je nu terugkijkt, denk ik dat het echt pure waanzin is, maar het was zo overtuigend,” zei hij.

Wat nu?

De SFO zei dat het geen verdere commentaar zou geven op de zaak “aangezien dit een live onderzoek is”.

Het zei dat het “zich inzet voor het ondersteunen van slachtoffers en nodigt degenen die denken slachtoffer te zijn geweest in verband met dit onderzoek uit om deze pagina te controleren op updates en informatie over ondersteuningsdiensten”.

Krijgen de slachtoffers van de regeling hun geld terug?

De SFO zei: “De bewindvoerders/vereffenaars zullen de activa van de onderneming beoordelen, alle passende invorderingsacties ondernemen en eventuele gelden verdelen onder de schuldeisers in overeenstemming met hun wettelijke taken, met betrekking tot de respectievelijke administraties/liquidaties.”

Het voegde eraan toe: “Als we veroordelingen krijgen en compensatie passend en mogelijk is, zullen we proberen geld terug te geven aan slachtoffers.”

.