Bank of England vermoedde de Gupta-bank in 2019

Bank of England vermoedde de Gupta-bank in 2019

Door Andy Verity
BBC economie correspondent

Gepubliceerd8 minuten geledenShareclosePagina delenKopieer linkOver het delen van auteursrecht op afbeeldingenGetty Images

Wyelands Bank, onderdeel van de belegerde GFG Group van zakenman Sanjeev Gupta, werd in 2019 onderzocht door de Bank of England, zei gouverneur Andrew Bailey.

Wyelands Bank staat voor een mogelijke liquidatie, terwijl GFG onder druk staat sinds zijn grootste geldschieter, Greensill Capital, in maart instortte.

Voor de ondergang van Greensill lobbyde ex-premier David Cameron namens de Bank of England.

De heer Bailey heeft nu gezegd dat de bank zich toen al zorgen maakte over Wyelands.

Hij zei dat die zorgen te maken hadden met “verbonden kredietverlening in de context van de uiteindelijke begunstigde, de heer Gupta”.

De bank heeft de National Crime Agency eind 2019 op de hoogte gebracht met betrekking tot Wyelands, een bank die leningen heeft verstrekt aan investeerders, vertelde de heer Bailey aan de Treasury-commissie van parlementsleden.

De Bank heeft haar zorgen vervolgens begin 2020 aan het Bureau voor ernstige fraude gemeld.

De ontwikkelingen hebben de onzekerheid rond GFG vergroot, dat ook eigenaar is van het Britse Liberty Steel.

De bank van Gupta staat voor mogelijke liquidatie De klok tikt in de strijd van Gupta om zijn rijk te redden

In zijn bewijsmateriaal zei de heer Bailey dat de Prudential Regulatory Authority (PRA) van de Bank of England, nadat de eerste zorgen waren geuit over kredietverlening aan verbonden partijen eind 2018, begin 2019, Wyelands begon te onderzoeken.

In oktober 2019 kwamen verdere aantijgingen aan het licht met betrekking tot de kredietportefeuille. Dat was voor de PRA aanleiding om een ​​tweede fase van haar onderzoek te starten.

De heer Bailey zei dat de PRA het National Crime Agency in november 2019 en opnieuw in februari 2020 op de hoogte bracht van zijn zorgen. Het startte verder onderzoek, waarvan sommige openlijk waren, en andere niet.

Hij voegde eraan toe dat de PRA zijn zorgen over Wyelands Bank in februari 2020 aan het Serious Fraud Office heeft voorgelegd.

De timing van de bezorgdheid van de PRA bevestigt dat de Bank of England op de hoogte was van verdenkingen van criminele activiteiten met betrekking tot Wyelands, maanden voordat ze correspondentie aanging met de heer Cameron over het toestaan ​​van Greensill om te worden geaccrediteerd voor leningen in het kader van noodleningen.

De datum ligt maanden voor de lobby van de heer Cameron bij de Bank of England om Greensill te laten accrediteren onder de Covid Corporate Finance Facility.

De heer Bailey zei dat hij voor het eerst de zorgen van de PRA over Wyelands uiteenzette.

De heer Bailey vertelde de commissie dat Wyelands Bank niet werd genoemd in de correspondentie tussen de heer Cameron en de Bank.

.